il y a 3 jours

Task Force Compliance / Fichier Central

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Task Force Compliance / Fichier Central

Task Force Compliance/Fichier Central Pour notre client une banque privée de la place basée à Genève nous cherchons pour un contrat temporaire des professionnel le s Task Force Compliance/Fichier Central. Voici les 2 principales missions de cette Task Force

MISSION

Première mission


Analyse des documents clients pour personnes physiques et morales principalement pour des clients à risques et PEPs en Amérique Latine
Analyse des transactions de ces clients PEPs et à risques
Contrôle KYC et AML
Recherches dans les bases de données et sur internet Factiva OFAC World Check etc. toutes les informations disponibles et notifier et enregistrer tout "negative media" identifié
Ouvertures modifications annulation des documents clients et codifications diverses au moyen de systèmes informatisés

2. Deuxième mission

Contrôle et mise à jour des informations existantes dans les dossiers physiques pour tous les clients assignés
Contrôle de l'origine des fonds et autres informations KYC pour tous les clients assignés et mise à jour dans les systèmes informatiques
Gestion des dossiers clients se rapportant aux documents disponibles
Contrôle des signatures
Classement divers pour les comptes numériques et nominatifs



PROFIL

Expérience dans le domaine fichier central ou task force pour une banque privée dans le traitement de dossier PEPs et clients à risques
Bagage académique en finance
IT bonnes connaissances des bases de données telles que Factiva OFAC ou autres permettant la recherche d'informations sur les personnes physiques et morales World Check Internet etc.
Bonnes compétences analytiques orientation "solutions"
Forte capacité de travail et résistance au stress
Haut niveau de flexibilité et grand esprit d'équipe
Disponibilité immédiate
Résidence en Suisse obligatoire



COMPETENCES LINGUISTIQUES

Espagnol courant
Anglais bonnes connaissances niveau First minimum

5 avenue de Frontenex 1207 Genève